شرطة الجرائم الاقتصادية توقف رجل أعمال شهير بتهمة التحايل على شركة بملغ 100مليون

أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية بنواكشوط رجل الأعمال و الخبير المحاسبي” يوسفا جالو” مالك مكتب  EXCO GHA mauritanie  الممثل الشرعي لشركة الغاز الأمريكية العملاقة  “KRESTON INTERNATIONAL ” و ذلك بعد عملية تحايل تمت باستخدام اسم الشركة الكبيرة وقعت ضحيتها وكالة ATV  الموريتانية التي كانت تتعامل مع الرجل لفترة طويلة  و خسرت بموجبها حوالي 100 مليون أوقية

و تعود وقائع عملية التحايل إلى اتصال قام به ممثل  ” كريستون ” في نواكشوط  بوكالة السفريات حيث قدم لهم فرصة ذهبية عن طريق ربطهم بشركة “كريستون” للتعامل معها في مجال التذاكر   حيث سبق للشركةالأمريكية  أن وقعت أكبر عقد للغاز مع السلطات الموريتانية و هس بصدد فتح مقرات لها بموريتانيا

و تمت تبادل رسائل مكتوبة و موثقة تفيد بتزكية مكتب كريستون في نواكشوط  الذي يديره رجل الأعمال و الخبير المحاسبي  “يوسفا جالو “”لشخص قدم نفسه أنه مسؤول علاقات  في مقر الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية  تحت اسم ” آلبيرتو كانسيسو” و هو الذي بدأ يراسل الوكالة و يحجز لديها التذاكر

و خلال فترة وجيزة و بعد فتح حساب لكريستون بالوكالة الموريتانية وصل الرقم إلى 37 مليون ما بين 21 إلى 22 دجمبر و بعد استفتسار مكتوب من الوكالة إلى المكتب المعتمد عن تخوفهم من الموضوع طلب منهم المواصلة و زكى لهم التحويلات التي وصلهم من ” بلاك بانك “

و مع مواصلة العمل وصل الرقم إلى 100 مليون  كلها تذاكر سفر منطلقة من لاغوس عاصمة نيجريا إلى أنحاء العالم باعتبار المستفيدين عمال ” كريستون في نيجيريا ” مسافرون في عطلتهم السنوية

لكن  بعد استظهار وكالة آ تى فى للتحويلات لدى البنوك الموريتانية تبين أنها مزورة و أن الموضوع كله عملية تحايل

و يوجد الخبير المحاسبي  يوسفا جالو الذي يمثل أكبر الشركات الأمريكية لدى شرطة الجرائم الاقتصادية من أيام  حيث يجرى التحقيق معه و عناصر من مكتبه في هذه القضية المثيرة التي تلقى بظلالها على الاستثمار في حقول الغاز الموريتانية

وكالة السفريات الموريتانية التي خسرت في عملية التحايل حوالي 100 مليون أوقية

وكالة السفريات الموريتانية التي خسرت في عملية التحايل حوالي 100 مليون أوقية

 

أترك تعليق

فيسبوك

M..* جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن